圖說：一 刑事局偵破不法協助轉帳洗錢集團成員二十三人。（記者陳雯萍攝）
記者陳雯萍／高雄報導
刑事局偵查第八大隊十一月三日兵分多路，在高雄市鼓山區與左營區等地區，逮捕以陳嫌為首的轉帳洗錢集團成員二十三人，查獲機房三處，並查扣電腦主機三十九台、U盾五一四個、手機二八四支、網路設備三組、監視設備三組等相關贓證物。而嫌犯協助洗錢金額逾新臺幣二億元（人民幣五億元）。
圖說：二警方查扣不法所得與犯案工具設備等。（記者陳雯萍攝）
刑事局偵查隊是於近期接獲情資指出，有洗錢轉帳機房（俗稱水房）的不法集團，以科技公司名義，隱身商辦大樓內，專替詐騙集團、賭博網站等從事洗錢犯行，遂組成專案小組深入追查，並報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。
圖說：二警方查扣不法所得與犯案工具設備等。（記者陳雯萍攝）
經連月蒐集相關事證，發現此不法集團為分散風險，竟多點經營，租賃三個辦公處所做為水房據點，再透過通訊軟體互相聯繫，從事洗錢作業。專案小組於本月三日兵分多路執行搜索、拘提，一舉逮捕包括主謀陳男在內等二十三嫌與轉帳水房，及相關犯案工具與贓證物。
警方調查指稱，此洗錢集團是以陳姓男子為首，協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢，賭客遍及全球，旗下多名成員，每日二十四小時三班制不間斷輪班，負責轉帳、收帳和對帳業務。專案小組勘驗現場電腦中帳冊，粗估此三間轉帳洗錢水房自去年十一月迄今，共協助洗錢金額逾新臺幣二億元（人民幣五億元）。全案詢後以刑法賭博罪、洗錢防制法將陳姓犯嫌等二十三人解送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
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